ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ ΙΑΕ

ΑΦΜ 800607660

ΓΕΜΗ 00013191690000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 18/11/22

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα Παρασκευή 18/11/22 και ώρα 14.00 στα γραφεία της εταιρείας Ιδιωτικά Πολυιατρεία ΙΑΕ, στην Νικόλαου Μάνου 14 συνήλθαν τα μέλη του ΔΣ, κατόπιν πρόσκλησης της Προέδρου σε συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων.

Κατά την συνεδρίασαν παρέστησαν όλα τα μέλη του ΔΣ:

Ντύρου Στεφανία, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος
Αφθονίδης Νικόλαος, Μέλος
Βολάνης Χαρίλαος, Μέλος
Βολάνης Ευστράτιος Μέλος.

Αφού διαπιστώθηκε πλήρης απαρτία, τα μέλη εισέρχονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

Σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων και καθορισμός θεμάτων ημερησίας διάταξης
Άλλα θέματα.

Θέμα 1^ο : Σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων και καθορισμός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Μετά από ενημέρωση από την πρόεδρο του ΔΣ κυρία Ντύρου Στεφανία ομόφωνα αποφασίστηκε η σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης Των μετοχών την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου του 2022 και ώρα 16.00 με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Σταδιακή και Ομαλή Διακοπή της Λειτουργίας της Εταιρίας.\
Λύση και εκκαθάριση της Εταιρίας.
Ορισμός εκκαθαριστών.
Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Θέμα 2^ο : Άλλα θέματα

Δεν συζητήθηκε και δεν προέκυψε άλλο θέμα.

Κατόπιν των ανωτέρω συντάχθηκε η παρακάτω πρόσκληση:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Tων μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Αρ.ΓΕΜΗ: 000131916904000

ΑΦΜ: 800607660

σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 16^η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00, στα γραφεία της Εταιρίας στη Θεσσαλονίκη και επί της οδού Νικολάου Μάνου 14, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Σταδιακή και ομαλή διακοπή Λειτουργίας
Λύση και εκκαθάριση της Εταιρίας
Ορισμός εκκαθαριστών.
Άλλα θέματα και ανακοινώσεις

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης της εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαρτίας, η επαναληπτική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 22 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.00 στα γραφεία της Εταιρίας στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Νικολάου Μάνου 14.

Στις εργασίες της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης δικαιούνται να λάβουν μέρος όλοι οι μέτοχοι οι οποίοι έχουν και αποδεικνύουν την μετοχική τους ιδιότητα κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής Συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας πραγματοποιείται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά με την εγγραφή στο μετοχολόγιο, με προσκόμιση των τίτλων μετοχών, με προσκόμιση βεβαίωσης μετόχου εκδιδόμενη από την Εταιρία σε χρονολογία όχι προγενέστερη των 20 ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

Μέτοχοι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση δια των εκπροσώπων τους.

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν από την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης.

Θεσσαλονίκη, 18 Νοεμβρίου 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στείλτε μας το μήνυμά σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ